(Рейтер) - В четверг австралийская компания Perth Mint заявила, что заключила соглашение с финансовой разведкой страны о полном соблюдении законов о борьбе с отмыванием денег после того, как внешний аудит выявил проблемы с соблюдением этих законов.
Крупнейший в мире производитель нового добытого золота заявил, что завершит программу по устранению недостатков в борьбе с отмыванием денег, начатую в марте 2021 года, к 30 апреля 2025 года, добавив, что штраф в рамках данного обязательства наложен не был.
Внешний аудит проводился с ноября 2022 года по июль 2023 года по указанию Австралийского центра отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC), после того как в августе 2022 года он обнаружил несоответствия в оценке Perth Mint.
"Результаты аудита отражают озабоченность AUSTRAC в отношении программы Gold Corporation по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF), систем мониторинга и контроля, а также отчетности перед AUSTRAC", - говорится в сообщении агентства.
Обязательство может быть исполнено по решению суда, а в случае ненадлежащего выполнения программы AUSTRAC может также взыскать гражданские штрафы.
В апреле штат Западная Австралия начал проверку своей собственности на The Perth Mint, поскольку компания борется с обвинениями в продаже разбавленного золота в Китай.
.